股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-003
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
对于不向下修本来钢转债转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息线路的推行确凿、准确、完好，莫得失实
记录、误导性述说或紧要遗漏。
紧要领导：
公司（以下简称“本公司”或“公司”）在本次刊行的可调遣公司债券
存续时间，公司 A 股股票已出现连续二十个交游日中十个交游日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“本钢转债”转股价钱向
下修正要求。
定本次不向下修正“本钢转债”转股价钱，且在已往四个月内（即自
，如再次触发“本钢转债”转
股价钱向下修正要求，亦不提倡向下修正决策。在此时间之后，自
价钱向下修正要求，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正
“本钢转债”转股价钱。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可调遣公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2020〕46 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 29 日公树立行 6,800 万张可调遣公司债券，每张
面值 100 元，刊行总数 68.00 亿元，期限 6 年。
经深交所“深证上2020656 号”文甘愿，公司 68.00 亿元可转
换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交游，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。
凭据《本钢板材股份有限公司公树立行 A 股可调遣公司债券召募
诠释书》
（以下简称：《召募诠释书》
）的商定，本次刊行的可调遣公
司债券转股期为 2021 年 1 月 4 日至 2026 年 6 月 28 日。运转转股价
格为 5.03 元/股。
（二）转股价钱颐养情况
告》
（公告编号：2021-037）。因公司实施 2020 年度权力分配，
“本钢
转债”的转股价钱由 5.03 元/股颐养为 5.02 元/股，颐养后的转股价
格于 2021 年 7 月 19 日收效。
告》（公告编号：2021-059）。因公司实施 2021 年半年度权力分配，
“本钢转债”的转股价钱由 5.02 元/股颐养为 4.55 元/股，颐养后的
转股价钱于 2021 年 10 月 13 日收效。
告》
（公告编号：2022-032）。因公司实施 2021 年度权力分配，
“本钢
转债”的转股价钱由 4.55 元/股颐养为 3.95 元/股，颐养后的转股价
格于 2022 年 6 月 16 日收效。
截止 2025 年 1 月 3 日，“本钢转债”转股价钱为 3.95 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正要求及触发情况
（一）转股价钱向下修正要求
凭据《召募诠释书》的商定，
“本钢转债”转股价钱向下修正条
款如下：
在本次刊行的可转债存续时间，当公司 A 股股票在职意连续二十
个交游日中至少有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，
公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审
议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过
方可实施。鼓动大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓动应当
规避。修正后的转股价钱应不低于前述的鼓动大会召开日前二十个交
易日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较
高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资
产和股票面值。
若在前述二十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股
价钱颐养日前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价
立场整日及之后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价诡计。
（2）修正步调
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所网站
（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登
有关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时间（如需）等有
关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）开首
还原转股肯求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，
该类转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。
（二）转股价钱修正要求触发情况
自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 3 日，公司 A 股股票存在连
续二十个交游日中十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情
况，已触发《召募诠释书》中律例的“本钢转债”转股价钱向下修正
的要求。
三、对于不向下修正“本钢转债”转股价钱的具体诠释
公司董事会概述辩论宏不雅经济、阛阓环境、公司的基本情况、股
价走势等多紧要素，以及对公司恒久郑重发展与内在价值的信心，为
珍贵举座投资者的利益，公司于 2025 年 1 月 3 日召开第九届董事会
第三十二次会议，审议通过了《对于不向下修本来钢转债转股价钱的
议案》
。决定本次不向下修正“本钢转债”转股价钱，且在已往四个
月内（即自 2025 年 1 月 4 日至 2025 年 5 月 4 日），如再次触发“本
钢转债”转股价钱向下修正要求，亦不提倡向下修正决策。在此时间
之后，自 2025 年 5 月 5 日开首重新诡计起算，若再次触发“本钢转
债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将召开会议决定是否向
下修正“本钢转债”转股价钱。敬请宽广投资者重视投资风险。
四、备查文献
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
