证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-002
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于震安转债摘牌的公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真确、准确、圆善，莫得裂缝
记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
荒谬指示：
一、“震安转债”基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于应承震安科技股
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》 （证监许可〔2021〕199
号）核准，公司本次可调度公司债券的刊行领域为东说念主民币 28,500.00 万元，刊行数
量为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数 28,500.00 万元，扣除保
荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021
年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。经信永中庸司帐师事务所
（稀薄无为结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资回报》 。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所应承，公司 28,500 万元可调度公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌走动，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可调度公司债券转股价钱历次诊治情况
凭证《深圳证券走动所创业板股票上市表率》等章程和《召募确认书》的规
定，本次可调度公司债券的驱动转股价钱为 79.87 元/股。欺压本公告日，历次
可调度公司债券转股价钱诊治情况如下：
举座鼓动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以成本公积金向举座鼓动每 10 股
转增 4 股，臆想转增股本 57,600,000 股。凭证《召募确认书》刊行条目以及中国
证监会对于可调度公司债券刊行的酌量章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
诊治为 56.89 元/股，诊治后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
见效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号：2021-052)。
举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以成本公积金向举座鼓动每
款以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的酌量章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起见效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总数为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司以好像方法
向特定对象刊行股票上市公告书》。凭证《召募确认书》刊行条目以及中国证
监会对于可调度公司债券刊行的酌量章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
诊治为 47.47 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起见效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号：2022-087)。
举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，臆想派发现款红利 20,047,712.76
元（含税） ，不送红股，不以成本公积金转增股本。凭证《召募确认书》刊行条目
以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的酌量章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起见效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱诊治的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%，公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会冷漠向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓动大会，应承向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会凭证干系章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱酌量的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。凭证公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起见效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”本次赎回情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募确认书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票运动三十个往翌日中至少有十
五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调度公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往翌日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的走动
日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。
（二）触发赎回情形
中有 15 个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条目。
（三）赎回实行安排
网（www.cninfo.com.cn）裸露了 17 次“震安转债”赎回实行的指示性公告，
告示“震安转债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。
日为“震安转债”终末一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。
登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳
分公司登记在册（以下简称“中登深圳分公司”）的“震安转债”。本次提前赎回
完成后，“震安转债”将在深圳证券走动所摘牌。
赎回款通过可转债托管券商径直划入捏有东说念主的资金账户。
三、摘牌安排
本次赎回为一起赎回，赎回完成后， “震安转债”将不再不息流通或走动， “震
安转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 1 月 6 日起，公司刊行的“震
安转债”（债券代码：123103）将在深圳证券走动所摘牌。
四、征询时势：
征询部门：公司证券部
征询地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
酌量电话：0871-63356306
酌量传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
