证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－137
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
对于“楚江转债”可能餍足赎回条件的辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅实践简直凿、准确、齐备，
莫得失误记录、误导性呈文或要紧遗漏。
止境辅导：
自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 4 日，公司股票价钱已有 10 个
交游日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即 6.10 元/股）的
的可调治公司债券转股期内，如若公司 A 股股票连结三十个交游日中
至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）），
届时说明《安徽楚江科技新材料股份有限公司公建筑行 A 股可调治公
司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的联系轨则，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部
分未转股的“楚江转债”。
敬请雄伟投资者热心公司后续公告，细心投资风险。
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可2020353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公建筑行了 1,830 万张可调治公司债券，每
张面值 100 元，刊行总数 18.30 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上2020532 号”文承诺，公司可调治
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股期限
说明联系法律、法例和《召募阐扬书》的联系轨则，公司本次可
转债转股期自可转债刊行完毕之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后
的第一个交游日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6
月 3 日）止。
（四）可转债转股价钱调治情况
本次刊行可转债的运转转股价钱为 8.73 元/股，经调治后的最新
转股价钱为 6.10 元/股。历次转股价钱调治情况如下：
调治次数 转股价钱调治情况 露馅索引
公司于 2021 年 5 月 31 日实践了 2020 年年
详见公司于 2021 年 5 月 24
度职权分拨决策。说明可调治公司债券转股
日露馅的《对于“楚江转债”
第一次调治 价钱调治的联系条件轨则，
“楚江转债”的转
转股价钱调治的公告》
（公告
股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股
编号：2021-070）。
调治为 8.63 元/股。
公司于 2022 年 6 月 15 日实践了 2021 年年
详见公司于 2022 年 6 月 8 日
度职权分拨决策。说明可调治公司债券转股
露馅的《对于“楚江转债”转
第二次调治 价钱调治的联系条件轨则，
“楚江转债”的转
股价钱调治的公告》
（公告编
股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股
号：2022－072）
。
调治为 8.38 元/股。
公司于 2023 年 6 月 15 日实践了 2022 年年
详见公司于 2023 年 6 月 8 日
度职权分拨决策。说明可调治公司债券转股
露馅的《对于“楚江转债”转
第三次调治 价钱调治的联系条件轨则，
“楚江转债”的转
股价钱调治的公告》
（公告编
股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股
号：2023－071）
。
调治为 8.23 元/股。
公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日
第四次调治
调治公司债券转股价钱调治的联系条件规 股价钱调治的公告》
（公告编
定，
“楚江转债”的转股价钱于 2024 年 3 月 号：2024－032）
。
公司于 2024 年 6 月 18 日实践了 2023 年年
详见公司于 2024 年 6 月 12
度利润分配决策。说明可调治公司债券转股
日露馅的《对于“楚江转债”
第五次调治 价钱调治的联系条件轨则，
“楚江转债”的转
转股价钱调治的公告》
（公告
股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股
编号：2024－080）
。
调治为 8.07 元/股。
说明《安徽楚江科技新材料股份有限公司公
建筑行 A 股可调治公司债券召募阐扬书》相 详见公司于 2024 年 8 月 16
关轨则及公司 2024 年第三次临时鼓励大 日露馅的《对于向下修正“楚
第六次调治
会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转 江转债”转股价钱的公告》
股价钱由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/ （公告编号：2024－103）
。
股。
公司于 2024 年 11 月 1 日实践了 2024 年半
详见公司于 2024 年 10 月 26
年度利润分配决策。说明可调治公司债券转
日露馅的《对于“楚江转债”
第七次调治 股价钱调治的联系条件轨则，
“楚江转债”的
转股价钱调治的公告》
（公告
转股价钱于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/
编号：2024－128）
。
股调治为 6.10 元/股。
二、可转债有条件赎回条件
说明《召募阐扬书》
，“楚江转债”有条件赎回条件的联系商定如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的自便
一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一皆或部分未转股的可调治公司债券：
续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的经营公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治
前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价钱经营，调治后的交游日按
调治后的转股价钱和收盘价钱经营。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条件的情况
自2024年11月12日至2024年12月4日，公司股票价钱已有10个交游
日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即6.10元/股）的130%
（含130%）。
说明《召募阐扬书》的商定，若在改日触发“楚江转债”的有条件
赎回条件（即在本次刊行的可调治公司债券转股期内，如若公司A股股
票连结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的130%（含）
），届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的“楚江转债”。
四、风险辅导
说明《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第15号——可调治
公司债券》
、《可调治公司债券惩处目的》等联系轨则及召募阐扬书的约
定，公司将于触发“有条件赎回条件”时点后召开董事会审议是否赎回
“楚江转债”
，并实时履行信息露馅义务。敬请雄伟投资者详备了解本
次可转债的联系轨则，并实时热心公司后续公告，细心投资风险。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
