证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-105
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物本领股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清晰内容的真正、准确和完满，莫得造作
记录、误导性论说或重要遗漏。
至极提醒：
证券代码：300482 证券简称：万孚生物
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
转股价钱：东谈主民币 48.58 元/股
转股时期：2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日
把柄《广州万孚生物本领股份有限公司向不特定对象刊行可辗转公司债券募
集发挥书》
（以下简称“《召募发挥书》”）中干系商定：在本次刊行的可辗转公司
债券存续时期，当公司股票在职意相连三十个来回日中至少有十五个来回日的收
盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有议论并
提交公司推进大会表决。上述有议论须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以
上通过方可实施。
广州万孚生物本领股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 11 月
（即 38.86 元/股），预测后续将可能触发“万孚转债”转股价钱向下修正条件。若
触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决
定是否修正转股价钱，并实时实践信息清晰义务。
一、可转债刊行上市大要
（一）可转债刊行上市基本情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可20201830 号”文开心注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象刊行了 600 万张可辗转公司债券，每张面
值 100 元，刊行总和 6.00 亿元。
经深交所开心，公司 6.00 亿元可辗转公司债券将于 2020 年 9 月 23 日起在
深交所挂牌来回，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。万孚转债转股的
起止日历：即自 2021 年 3 月 8 日至 2026 年 8 月 31 日
（二）可转债转股价钱调理情况
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市功令》等递次和《广州万孚生物本领
股份有限公司向不特定对象刊行可辗转公司债券召募发挥书》的递次，本次刊行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可辗转为公司股份，运转转股价为 93.55 元/股。
债”的转股价钱由 93.55 元/股调理为 93.57 元/股。
把柄 2020 年年度推进大会决议，2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年度利
润分配有议论，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过聚集
竞价来回神气回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向全
体推进每 10 股派发现款股利 5 元（含税），并以本钱公积金向举座推进每 10 股
转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”
转股价钱由 93.57 元/股调理为 71.64 元/股，调理后转股价钱自 2021 年 5 月 26
日顺利。
转债”的转股价钱由 71.64 元/股调理为 71.65 元/股。
时推进大会的授权，详尽探讨公司改日发展远景及股票价钱走势等身分，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价钱向下修正为东谈主民币 52.00 元/股。
“万孚转
债”的转股价钱由 52.00 元/股调理为 52.01 元/股。
把柄 2021 年度推进大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年
度利润分配有议论，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过
聚集竞价来回神气回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，
向举座推进每 10 股派发现款股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价钱由 52.01 元/股调理为 51.71 元/股，调理后转股价钱自 2022
年 6 月 14 日顺利。
转债”的转股价钱调理前为 51.71 元/股，调理后为 51.73 元/股。
把柄 2022 年度推进大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施公司 2022 年度
利润分配有议论，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价来回神气回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向
举座推进每 10 股派发现款股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价钱由 51.73 元/股调理为 51.23 元/股，调理后转股价钱自 2023
年 5 月 18 日顺利。
“万孚转
债”的转股价钱由 51.23 元/股调理为 49.73 元/股。
债”的转股价钱由 49.73 元/股调理为 49.72 元/股。
把柄 2023 年度推进大会决议，2024 年 6 月 5 日，公司实施公司 2023 年度
利润分配有议论，以年度利润分配实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价来回神气回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总和为基数，向
举座推进每 10 股派发现款股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万
孚转债”转股价钱由 49.72 元/股调理为 49.32 元/股，调理后转股价钱自 2024 年
次会议，审议通过了《对于向 2024 年为止性股票激发野心激发对象初度授予限
制性股票的议案》，细目以 2024 年 7 月 24 日为初度授予日，以 12.82 元/股的授
予价钱向相宜授予条件的 236 名激发对象授予 1,339 万股为止性股票。公司在确
定初度授予日后的资金交纳、股份登记经由中，4 名激发对象因个东谈主原因废弃认
购公司拟向其授予的为止性股票，因此本激发野心初度股份实质授予激发对象东谈主
数为 232 东谈主，实质初度授予的为止性股票数目为 1,334 万股，其中通过向激发对
象定向刊行股份神气授予的股份为 1,007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8 月 23
日。本次新增股份登记完成导致公司总股本增多，“万孚转债”转股价钱由 49.32
元/股调理为 48.56 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 8 月 23 日起顺利。
转债”转股价钱由 48.56 元/股调理为 48.58 元/股。
二、“万孚转债”转股价钱向下修正条件
（一）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可辗转公司债券存续时期，当公司股票在职意相连三十个来回
日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正有议论并提交公司推进大会表决。
上述有议论须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可辗转公司债券的推进应当秘密。修正后的
转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一来回日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及
股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的来回日按调理前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调理日及之后的来回
日按调理后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）修正重要
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
清晰报刊及互联网网站上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时期。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），发轫恢
复转股肯求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，辗转股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
三、对于可能触发向下修正转股价钱的发挥
公司股票自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 2 日已有 10 个来回日的收盘
价钱低于当期转股价钱的 80%（即 38.86 元/股），若后续公司股票收盘价钱接续
低于当期转股价钱的 80%，预测将有可能触发转股价钱向下修正条件。把柄《深
圳证券来回所上市公司自律监管带领第 15 号——可辗转公司债券》及《召募说
明书》等干系递次，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件
当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一来回日开市前清晰修正或
者不修正可转债转股价钱的提醒性公告，同期按照《召募发挥书》的商定实时履
行后续审议重要和信息清晰义务。
四、其他事项
投资者如需了解“万孚转债”的其他干系内容，请查阅公司于 2020 年 8 月
可辗转公司债券召募发挥书》全文。敬请强大投资者紧密投资风险。
特此公告。
广州万孚生物本领股份有限公司
董事会
