证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-116
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
对于“新天转债”赎回实行暨行将住手交游的
进军请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容的真确、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
进军内容请示：
为“Z 天转债”；2024 年 12 月 2 日下昼收市后“新天转债”将住手交游。
资者仍可进行转股；2024 年 12 月 5 日下昼收市后，未转股的“新天转债”将停
止转股。
公司将按照 102.16 元/张的价钱全额赎回适度赎回登记日（2024 年 12 月 5
日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。
易日（2024 年 11 月 29 日及 2024 年 12 月 2 日），距离“新天转债”赎回日仅
剩 5 个交游日。
至极请示：
年，年利率为 2.3%），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深
圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
日
所”）摘牌，投资者抓有的“新天转债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手
转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各异，至极提醒抓有东谈主刺目在限期内转股（转股价钱：8.05 元/股），
投资者如未实时转股，可能靠近较大投资亏空，敬请投资者刺目投资风险。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召
开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于提前赎回“新天转债”的
议案》，具体情况如下：
一、“新天转债”的基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准贵阳新天药业股份有限公司公成立行
可革新公司债券的批复》（证监许可20192657 号）核准，公司于 2019 年 12 月
革新公司债券于 2020 年 1 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“新天转债”，
债券代码“128091”。
凭据相干法律法例和《贵阳新天药业股份有限公司公成立行可革新公司债券
召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”），公司该次刊行的“新天转债”
自 2020 年 7 月 6 日起可革新为公司股份，开动转股价钱为 16.49 元/股。
自公司实行2019年度权柄分拨除权除息日2020年8月13日起，转股价钱由
月14日起，转股价钱由16.39元/股调治为16.27元/股；自公司实行2021年半年度权
益分拨除权除息日2021年11月10日起，转股价钱由16.27元/股调治为11.62元/股；
自公司实行2021年度权柄分拨除权除息日2022年7月7日起，转股价钱由11.62元/
股调治为11.50元/股；自公司实行2022年半年度权柄分拨除权除息日2022年10月
除权除息日2023年6月1日起，转股价钱由8.21元/股调治为8.11元/股；自公司2021
年适度性股票激发接头第三个撤销限售期对应的适度性股票回购刊出完成之次
日2024年6月12日起，转股价钱由8.11元/股调治为8.15元/股；自公司实行2023年
度权柄分拨除权除息日2024年6月25日起，转股价钱由8.15元/股调治为8.08元/股；
自公司部分已回购股份刊出完成之次日2024年10月18日起，转股价钱由8.08元/
股调治为8.05元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息清晰媒体上分歧于2020年8月7日、2021年7月7日、2021年11月3日、
月19日、2024年10月18日发布的《对于“新天转债”转股价钱调治的请示性公告》，
公告编号分歧为：2020-113、2021-092、2021-142、2022-055、2022-079、2023-034、
综上，适度现在公司“新天转债”的转股价钱为8.05元/股。
二、“新天转债”触发有条件赎回条件的依据
（一）“新天转债”有条件赎回条件
凭据《召募评释书》相干条件的轨则，在“新天转债”的转股期内，当下述
两种情形的落拓一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回系数或部分未转股的可革新公司债券：
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可革新公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可革新公司债券票
面总金额；
i：指可革新公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交游日
按调治前的转股价钱和收盘价钱诡计，调治后的交游日按调治后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
（二）“新天转债”本次有条件赎回条件确立情况
自2024年10月24日至2024年11月13日时刻，公司股票已有15个交游日收盘价
格不低于“新天转债”当期转股价钱8.05元/股的130%（即10.47元/股），稳妥“公
司股票流通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价
格的130%（含130%）”的提前赎回条件，再次触发了“新天转债”的“有条件
赎回条件”。
三、提前赎回“新天转债”的具体安排
（一）赎回价钱过火细目依据
凭据《召募评释书》中的磋磨轨则，“新天转债”赎回价钱为 102.16 元/张
（含息、含税），细目依据如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可革新公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可革新公司债券票
面总金额（100 元/张）；
i：指可革新公司债券夙昔票面利率（2.3%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（从上一个付息日 2023 年 12 月 30 日起，至本计息年度赎回日 2024 年 12 月
每张债券当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.3%×342/365≈2.16 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.16=102.16 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，公司分歧抓有东谈主的利息所得
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的整体“新
天转债”的抓有东谈主。
（三）赎回措施实时候安排
登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中登公司登记在册的“新天转债”。本次
赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌。
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“新天转债”抓有东谈主的资金账户。
赎回“新天转债”的相办事项。
刊登赎回成果公告和“新天转债”的摘牌公告。
（四）盘考样子
磋磨场合：贵州省贵阳市乌当区高新北路3号
磋磨电话：0851-86298482
磋磨邮箱：002873@xtyyoa.com
磋磨东谈主：王光平、王伟
四、其他需要评释的事项
（一）“新天转债”抓有东谈垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作提议可转债抓有东谈主在讲演前盘考开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为1张，每张面额为100.00元，革新成股份
的最小单元为1股；并吞交游日内屡次讲演转股的，将合并诡计转股数目（转股
数目=可革新公司债券抓有东谈主苦求转股的可革新公司债券票面总金额/苦求转股
当日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。
可转债抓有东谈主苦求革新成的股份须是1股的整数倍，转股时不及革新为1股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的磋磨轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后
的五个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息，
按照四舍五入原则精准到0.01元。
（三）可革新公司债券抓有东谈主讲演转股的可革新公司债券数额大于其骨子拥
有的可革新公司债券数额的，按其骨子领有的数额进行转股。
（四）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲演后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权柄。
（五）可转债在住手交游后、住手转股前，抓有东谈主仍不错依照商定的条件申
请转股。
五、风险请示
（一）本次“新天转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股前的市集价
格存在较大各异，至极提醒抓有东谈主刺目在限期内转股（转股价钱：8.05元/股），
投资者如未实时转股，可能靠近较大投资亏空。
（二）本次赎回完成后，“新天转债”将在深交所摘牌，投资者抓有的“新
天转债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前撤销质押或冻结，以免
出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）敬请重大投资者详实了解可革新公司债券的相干轨则，刺目投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
