北京市中伦讼师事务所
对于招商局公路收罗科技控股股份有限公司
“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24
招路 K1”2024 年第一次债券合手有东谈主会议的
法律成见书
法律成见书
北京市中伦讼师事务所
对于招商局公路收罗科技控股股份有限公司
“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”
法律成见书
致：招商局公路收罗科技控股股份有限公司
北京市中伦讼师事务所（以下简称“本所”）继承招商局公路收罗科技控股
股份有限公司（以下简称“公司”或“刊行东谈主”）请托，指派本所讼师对公司“22
招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”2024 年第一次债
券合手有东谈主会议（以下简称“本次债券合手有东谈主会议”）进行见证，并依据《中华东谈主
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律法则及范例性文献以及关联《召募证明书》《债
券合手有东谈主会议司法》，按照讼师行业公认的业务表率、谈德范例和勤勉遵法精神
就刊行东谈主本次债券合手有东谈主会议的召集、召开面目，召集东谈主经验、出席会议东谈主员的
经验以及会议表决面目和表决效果等事项出具本法律成见书。
法律成见书
为出具本法律成见书，本所讼师审查了公司本次债券合手有东谈主会议的臆度文献
和材料。本所讼师假定受托措置东谈主提供给本所讼师原始材料、副本、复印件等材
料、理论证言均安妥真确、准确、完竣的条目，臆度副本、复印件材料与本来原
始材料一致。
在本法律成见书中，本所讼师仅对本次债券合手有东谈主的召集、召开、表决面目，
召集东谈主经验、出席会议东谈主员的经验以及会议表决面目和表决效果是否安妥《公司
法》《证券法》等法律、法则、范例性文献及《债券合手有东谈主会议司法》的规矩发
表成见，差别会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真确性及
准确性发表成见。
本法律成见书仅供见证本次债券合手有东谈主会议关联事项的正当性之计算使用，
不得用作任何其他计算。本所情愿将本法律成见书看成本次债券合手有东谈主会议的必
备文献之一，并随其他材料一并公告，并照章对出具的法律成见承担职守。
本所讼师阐明臆度法律、法则和范例性文献的条目，按照讼师行业公认的业
务表率、谈德范例和勤勉遵法的精神，对本次债券合手有东谈主会议的关联文献和臆度
事实进行了核查和考据，现出具法律成见如下：
一、本次债券合手有东谈主会议的召集东谈主经验及召集面目
经本所讼师核查，本次债券合手有东谈主会议由受托措置东谈主召集，受托措置东谈主看成
本次债券合手有东谈主会议的召集东谈主安妥《召募证明书》和《债券合手有东谈主会议司法》的
规矩。
经本所讼师核查，刊行东谈主于 2024 年 11 月 7 日在深圳证券往复所网站、巨潮
资讯网站公告了《对于适用简化面目召开招商局公路收罗科技控股股份有限公司
会议的奉告》《对于适用简化面目召开招商局公路收罗科技控股股份有限公司
券合手有东谈主会议的奉告》《对于适用简化面目召开招商局公路收罗科技控股股份有
限公司 2023 年面向专科投资者公设立行科技革命公司债券（第二期）2024 年第
法律成见书
一次债券合手有东谈主会议的奉告》《对于适用简化面目召开招商局公路收罗科技控股
股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设立行科技革命公司债券（第一期）2024
年第一次债券合手有东谈主会议的奉告》（以下简称“会议奉告”），会议奉告载明了
债券基本信息、召开会议的基本情况、会议审议事项、会议出席登记主义、有筹算
效用、其他事项、附件等事项。
综上，本次债券合手有东谈主会议召集东谈主的经验安妥关联法律、法则、范例性文献、
《召募证明书》《债券合手有东谈主会议司法》的规矩，其经验正当、灵验。本次债券
合手有东谈主会议的奉告、召集等面目安妥《召募证明书》《债券合手有东谈主会议司法》的
关联规矩和条目。
二、本次债券合手有东谈主会议出席会议东谈主员的经验
阐明会议奉告，本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24
招路 K1”债券合手有东谈主会议使用简化面目，参会东谈主员无需进行出席会议登记。出
席本次债券合手有东谈主会议的东谈主员的经验安妥关联法律、法则、范例性文献、《召募
证明书》《债券合手有东谈主会议司法》的规矩，其经验正当、灵验。
三、本次债券合手有东谈主会议的召开面目
本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”债
券合手有东谈主会议取舍线上按照简化面目召开。债权登记日为 2024 年 11 月 8 日，召
开时刻为 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日，投票表决技艺为 2024 年
应于会议奉告告之日起 5 个往异日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子邮
件省略邮寄、快递文献等书面格局回应受托措置东谈主。过期投递或未投递关联证件、
证明注解及异议函的债券合手有东谈主，视为情愿受托措置东谈主对本次议案的审议效果。
本次会议召开的实践时刻、格局终点他事项均与本次债券合手有东谈主会议奉告中
所载明的事项一致。
综上，本次债券合手有东谈主会议的召开面目安妥《召募证明书》《债券合手有东谈主会
议司法》的关联规矩和条目。
法律成见书
四、本次债券合手有东谈主会议的表决面目、表决效果
本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”债
券合手有东谈主会议取舍线上按照简化面目召开。
经本所讼师核查，本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、
“24 招路 K1”债券合手有东谈主会议审议表决效果具体如下：
《议案 1：对于不条目刊行东谈主提前了债债务或提供荒谬担保的议案》
情愿 99.93%，反对 0%，弃权 0.07%，表决效果：通过。
《议案 1：对于不条目刊行东谈主提前了债债务或提供荒谬担保的议案》
情愿 100%，反对 0%，弃权 0%，表决效果：通过。
《议案 1：对于不条目刊行东谈主提前了债债务或提供荒谬担保的议案》
情愿 92.50%，反对 7.50%，弃权 0%，表决效果：通过。
《议案 1：对于不条目刊行东谈主提前了债债务或提供荒谬担保的议案》
情愿 98.50%，反对 1.50%，弃权 0%，表决效果：通过。
综上，本所讼师以为，本次债券合手有东谈主会议的表决效果正当、灵验。
五、论断成见
总而言之，本所讼师以为，对于本次会议召集、召开面目、召集东谈主和出席会
议东谈主员的经验、表决面目和表决效果等事项，安妥关联法律、法则、 “22 招路
法律成见书
券合手有东谈主会议司法》的规矩，本次“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路
K2”、“24 招路 K1”债券合手有东谈主会议的效果正当、灵验。
本法律成见书本来一式叁份，经本所讼师署名并加盖公章后告成。
（以下无正文）
法律成见书
（本页为《北京市中伦讼师事务所对于招商局公路收罗科技控股股份有限公司
“22 招路 01”、“23 招路 K1”、“23 招路 K2”、“24 招路 K1”2024 年第一次债
券合手有东谈主会议的法律成见书》的签署页）
北京市中伦讼师事务所（盖印）
厚爱东谈主： 承办讼师：
张学兵 贾 琛
承办讼师：
王 源
年 月 日
