证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2024-104
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告实践不存在职何失实记录、误导性答复
或者要害遗漏，并对其实践真实切性、准确性和完竣性照章承担法律职守。
一、可转债刊行上市好像
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文甘心注册，公司于
币 69,400 万元，刊行数目 694 万张，每张面值为东谈主民币 100 元。本次刊行的可
调度公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。
经上海证券交往所自律监管决定书〔2022〕181 号文甘心，公司本次刊行的
可调度公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“海
优转债”，债券代码“118008”。
笔据联系法律王法规矩及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发
行可调度公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，海优转
债自 2022 年 12 月 29 日起可调度为本公司股份，驱动转股价钱为 217.42 元/股。
因公司实施 2022 年年度职权分配决策，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调
整为 217.30 元/股，具体实践详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交往所网
站（www.sse.com.cn）露馅的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2022
年年度职权分配诊疗“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。
公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓舞大会授权办理联系手续的议案》，
并于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海
优转债”转股价钱的议案》，甘心将“海优转债”转股价钱自 2024 年 7 月 15 日
起由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体实践详见公司于 2024 年 7 月 12
日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）露馅的《上海海优威新材料股份有
限公司对于下修“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-070）。
因公司实施 2024 年半年度职权分配决策，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价
作风整为 109.70 元/股，具体实践详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交往
所网站（www.sse.com.cn）露馅的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2024
年半年度职权分配诊疗“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-093）。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正要求
笔据《召募施展书》的商定，“海优转债”的转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可调度公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意连续三十
个交昔日中至少有十五个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的鼓舞应当笼罩。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交昔日公司 A 股股票交往均价
和前一个交昔日公司 A 股股票交往均价。
若在前述三十个交昔日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交昔日按诊疗前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱诊疗日及之后的交往
日按诊疗后的转股价钱和收盘价缱绻。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊登联系
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等关系信息。从股权
登记日后的第一个交昔日（即转股价钱修正日）起，动手复原转股肯求并实行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为调度股份登记日
之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
自 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 15 日，公司股票已有十个交昔日收盘
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 93.25 元/股），若将来二十个交昔日内有五
个交昔日公司股票收盘价钱继续知足前述条件，将可能触发“海优转债”的转股
价钱修正要求。
三、风险指示
公司将笔据《召募施展书》的商定和联系法律王法要求，于触发“海优转债”
的转股价钱修正条件后折服本次是否修正转股价钱，并按照《召募施展书》的约
定实时履行后续审议面貌和信息露馅义务，敬请浩大投资者关爱公司后续公告，
在意投资风险。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
