证券代码：148018 证券简称：22 招路 01
对于适用简化法子召开
招商局公路会聚科技控股股份有限公司
本公司保证本公告内容不存在职何时弊纪录、误导性禀报能够要紧遗漏，并对其
内容果真凿性、准确性和完好性承担相应的法律遭殃。
招商局公路会聚科技控股股份有限公司 2022 年面向专科投
资者公设立行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“22
招路 01”
）债券抓有东说念主：
招商局公路会聚科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”
或“公司”
）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次
会议，
并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会，
会议隔离审议通过了《对于公司以靠拢竞价来回神态回购公司股
份的议案》
，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》
（公告编号 2024-81）
《招商公路对于公司
以靠拢竞价来回神态回购公司股份决策的公告》
（公告编号 2024-
（公告
编号 2024-90）
。
字据本次股份回购决策，公司将通过深圳证券来回所系统拟
以靠拢竞价来回神态回购公司已刊行的部分东说念主民币庸碌股
（A 股）
股票，本次回购的股份将一说念给予刊出并减少注册成本。回购股
份的实施期限为自公司鞭策大会审议通过回购决策之日起 12 个
月内。本次回购股份价钱不向上东说念主民币 18.10 元/股（含）
，本次
回购资金总额不低于东说念主民币 31,000 万元（含）且不向上东说念主民币
。
按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测
算，回购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司现时总股本的
股测算，回购股份数目约为 17,127,072 股，约占公司现时总股
本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时现实回购的股份数
量为准。
本次回购的股份将一说念给予刊出并减少注册成本。公司董事
会将字据证券市集变化细则股份回购的现实实施程度。本次回购
股份不会影响公司的简单抓续方向，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于
本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净钞票的 5%，预测不
会对刊行东说念主的偿债智商和债券抓有东说念主权益保护形成要紧不利影
响，字据《公司债券刊行与来回科罚方针》
、《招商局公路会聚科
技控股股份有限公司 2022 年面向专科投资者公设立行公司债券
（第一期）召募说明书》及《招商局公路会聚科技控股股份有限
公司 2021 年面向专科投资者公设立行公司债券之债券抓有东说念主会
议法则》等措施，华泰结合证券有限遭殃公司动作“22 招路 01”
的债券受托科罚东说念主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月
一次债券抓有东说念主会议，现将相关事项奉告如下：
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称呼：招商局公路会聚科技控股股份有限公司
（二）证券代码：148018
（三）证券简称：22 招路 01
（四）基本情况：
年面向专科投资者公设立行公司债券（第一期）
。
年间每年的 8 月 11 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个往夙昔，顺延技巧付息款项不另计利息）
。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称呼：招商局公路会聚科技控股股份有限公司
一次债券抓有东说念主会议
（二）召集东说念主：华泰结合证券有限遭殃公司（以下简称“华
泰结合证券”
）
（三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日
（四）召开时辰：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日
（五）投票表决技巧：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月
（六）召开所在：线上
（七）召开神态：线上，按照简化法子召开
（八）表决神态是否包含会聚投票：否
倘若债券抓有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本奉告公
告之日起 5 个往夙昔内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子
邮件能够邮寄、快递文献等书面神态回报受托科罚东说念主（详见下文
华泰结合证券有限遭殃公司说合神态）。过时投递或未投递干系
证件、证明及异议函的债券抓有东说念主，视为本心受托科罚东说念主对本次
议案的审议恶果。
（九）出席对象：
券抓有东说念主会议及淡薄异议，并不错奉求代理东说念主代为淡薄异议；
三、会议审议事项
议案 1：对于不条目刊行东说念主提前返璧债务或提供荒谬担保的
议案
（详见附件 3）
四、出席会议登记方针
本次会议使用简化法子，参会东说念主员无需进行出席会议登记。
五、决议效率
（一）倘若本期债券抓有东说念主对上述审议事项有异议的，应于
本奉告公告之日起 5 个往夙昔内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）
以电子邮件能够邮寄、快递文献等书面神态回报受托科罚东说念主。逾
期投递或未投递干系证件、证明及异议函的债券抓有东说念主，视为同
意受托科罚东说念主对本次议案的审议恶果。
淡薄异议时具体需准备的文献如下：
出异议的，需提供本东说念主身份证、贸易牌照、证券账户卡（或抓有
本期债券的证明文献）；由奉求代理东说念主淡薄异议的，需提供代理
东说念主本东说念主身份证、贸易牌照、法定代表东说念主身份证、授权奉求书（详
见附件 1）及证券账户卡（或抓有本期债券的证明文献）
。
东说念主身份证、证券账户卡（或抓有本期债券的证明文献）
；由奉求
代理东说念主淡薄异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、授权奉求书（详
见附件 1）
、奉求东说念主身份证及证券账户卡（或抓有本期债券的证明
文献）
。
有东说念主提供的复印件需加盖公章，当然东说念主债券抓有东说念主提供的复印件
需签名。
债券抓有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函
（详见附件 2）
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递神态等书面神态送至受托
科罚东说念主处。过时投递或未投递干系证件、证明及异议函的债券抓
有东说念主，视为本心受托科罚东说念主对本次议案的审议恶果。
（二）债券抓有东说念主进行表决/淡薄异议时，每一张未偿还债
券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错
填、笔迹无法辨别的异议函均视为本心受托科罚东说念主对本次议案的
审议恶果。
（三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方过火他与本次审议事项存在
利益冲破的机构或个东说念主所抓债券莫得表决权/淡薄异议权力，并
且其抓有的本期债券在诡计债券抓有东说念主会议决议是否获取通过
时，不计入本期债券表决权总额。
（四）债券抓有东说念主会议通过异议函（详见附件 2）禁受记名
神态淡薄异议。
（五）异议期届满后，受托科罚东说念主字据异议期收到异议函情
况，阐述债券抓有东说念主会议议案是否获取通过。若是该技巧未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决达成，受托科罚东说念主将按照
干系法则的商定细则会议恶果。
（六）针对债券抓有东说念主所提异议事项，受托科罚东说念主将与异议
东说念主积极换取，并视情况决定是否调遣干系内容后重新征求债券抓
有东说念主的见识，能够隔断适用简化法子。单独或整个抓有本期债券
未偿还份额 10%以上的债券抓有东说念主于异议期内提议隔断适用简化
法子的，受托科罚东说念主将立即隔断。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决达成，受
托科罚东说念主将按照商定细则会议恶果，并于次一往夙昔泄露抓有东说念主
会议决议公告及见证讼师出具的法律见识书。
六、其他事项
（一）华泰结合证券有限遭殃公司说合神态
邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭国外大厦 A 座
说合东说念主：于蔚然
说合电话：010-56839300
邮编：100032
邮箱：yuweiran@htsc.com
（二）刊行东说念主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券来回所网
站泄露了《招商局公路会聚科技控股股份有限公司对于公司以集
中竞价来回神态回购公司股份决策的公告》
，并已于 2024 年 11
月 2 日在深圳证券来回所网站泄露了《招商局公路会聚科技控股
股份有限公司对于回购刊出并减少注册成本暨奉告债权东说念主的公
告》
，华泰结合证券辅导本期债券抓有东说念主和蔼该公告。
（三）本奉告内容若有变更，受托科罚东说念主华泰结合证券将以
公告神态在异议期范围前发出补充奉告。债券抓有东说念主会议补充通
知将在刊登本次债券抓有东说念主会议奉告的归并指定媒体或互联网
网站上公告，敬请投资者钟情。
七、附件
附件 1：
对于招商局公路会聚科技控股股份有限公司 2022 年
面向专科投资者公设立行公司债券（第一期）2024 年第一次债券
抓有东说念主会议授权奉求书
附件 2：对于适用简化法子召开招商局公路会聚科技控股股
份有限公司 2022 年面向专科投资者公设立行公司债券（第一期）
附件 3：对于不条目刊行东说念主提前返璧债务或提供荒谬担保的
议案
（本页以下无正文，为盖印页及附件）
附件一：
对于招商局公路会聚科技控股股份有限公司2022年面向专科投
资者公设立行公司债券（第一期）2024年第一次债券抓有东说念主会议
授权奉求书
兹全权奉求 先生（女士）动作本单元/本东说念主的代理东说念主参
加招商局公路会聚科技控股股份有限公司 2022 年面向专科投资
者公设立行公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓有东说念主会议，
并代为期骗表决权。奉求灵验期为自授权奉求书签署日起至本期
债券抓有东说念主会议范围。
本单元/本东说念主对招商局公路会聚科技控股股份有限公司 2022
年面向专科投资者公设立行公司债券（第一期）2024 年第一次债
券抓有东说念主会议审议议案投本心、反对或弃权票的指点：
表决事项 表决见识
对于不条目刊行东说念主提前返璧债务或提供荒谬担保的议案 本心 反对 弃权
，每项均为单选，多选无效；
书为准，授权奉求书效率视同表决票。
奉求东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）
：
奉求东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元贸易牌照号码）：
奉求东说念主抓有本期债券张数：
债券抓有东说念主称呼 证券账户号码 抓有债券称呼 债券张数（面值100元为一张）
整个
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号码：
奉求日历： 年 月 日
附件二：
对于适用简化法子召开招商局公路会聚科技控股股份有限公司
次债券抓有东说念主会议的奉告之异议函
是（遴荐“是”
请阐述债券抓有东说念主是否为以下类型 否
则无表决权）
本单元/本东说念主照旧按照《对于适用简化法子召开招商局公路
会聚科技控股股份有限公司2022年面向专科投资者公设立行公
司债券（第一期）2024年第一次债券抓有东说念主会议的奉告》对会议
相关议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于不条目刊行东说念主提前
返璧债务或提供荒谬担保的议案》淡薄异议，事理如下：
债券抓有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：
法定代表东说念主/庄重东说念主署名（或签章）（如有）：
代理东说念主（署名）（如有）：
抓有本期债券张数：
债券张数
债券抓有东说念主称呼 证券账户号码 抓有债券称呼
（面值100元为一张）
整个
年 月 日
附件三：
对于不条目刊行东说念主提前返璧债务或提供荒谬担保的议案
诸位债券抓有东说念主：
公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，
并于2024年11月1日召开2024年第二次临时鞭策大会，会议隔离
审议通过了《对于公司以靠拢竞价来回神态回购公司股份的议
案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司
以靠拢竞价来回神态回购公司股份决策的公告》
（公告编号2024-
编号2024-90）。
字据本次股份回购决策，公司将通过深圳证券来回所系统拟
以靠拢竞价来回神态回购公司已刊行的部分东说念主民币庸碌股（A股）
股票，本次回购的股份将一说念给予刊出并减少注册成本。回购股
份的实施期限为自公司鞭策大会审议通过回购决策之日起12个
月内。本次回购股份价钱不向上东说念主民币18.10元/股（含），本次
回购资金总额不低于东说念主民币31,000万元（含）且不向上东说念主民币
按回购金额上限61,800万元、回购价钱上限18.10元/股测算，
回购股份数目约为34,143,646股，约占公司现时总股本的0.50%。
按回购金额下限31,000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回
购股份数目约为17,127,072股，约占公司现时总股本的0.25%。
具体回购数目以回购期限届满时现实回购的股份数目为准。
本次回购的股份将一说念给予刊出并减少注册成本。公司董事
会将字据证券市集变化细则股份回购的现实实施程度。本次回购
股份不会影响公司的简单抓续方向，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行
东说念主注册成本的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计
合并口径净钞票的5%，预测不会对刊行东说念主的偿债智商和债券抓有
东说念主权益保护形成要紧不利影响。
为便于公司干系法子的履行，华泰结合证券有限遭殃公司作
为公司“22招路01”的债券受托科罚东说念主，现字据上述债券的受托
科罚合同、债券抓有东说念主会议法则及召募说明书的干系商定，特提
请本次适用简化法子召开的债券抓有东说念主会议进行审议并表决：
因本次刊出回购股份导致的减资，不条目刊行东说念主提前返璧本
期债券项下的债务，也不条目刊行东说念主提供荒谬担保。
以上议案，请诸位债券抓有东说念主审议。
