证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-007
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
对于不营救可更正公司债券“航宇转债”转股价钱
的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何失实纪录、误导性诠释
好像要紧遗漏，并对其现实的果真性、准确性和完好性照章承担法律株连。
紧迫现实指示：
? “航宇转债”营救前转股价钱：32.64 元/股
? “航宇转债”营救后转股价钱：32.64 元/股
? 因 2022 年第二期已矣性股票激勉野心初度及预留授予的部分激勉对象
下野或职务变更，公司已回购刊出的已矣性股票总和占公司总股本的比例较小，
经测度，本次回购刊出完成后，“航宇转债”转股价钱不变。
经中国证券监督处置委员会出具的《对于甘愿贵州航宇科技发展股份有限公
司向不特定对象刊行可更正公司债券注册的批复》（证监许可20241069 号）
甘愿，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行
数目为 667,000 手（6,670,000 张），于 2024 年 9 月 10 日在上海证券往还所挂牌
往还，债券简称“航宇转债”，债券代码“118050”。运行转股价钱为东谈主民币
日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个往当年；
顺宽限间付息款项不另计息）。
一、转股价钱营救依据
预留授予的部分如故授予但尚未排除限售的已矣性股票的回购刊出要领，本次回
购刊出完成后，公司股本总和由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 25 日 在 上 海 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）裸露的《航宇科技对于 2022 年第二期已矣性股票激勉野心
部分第一类已矣性股票回购刊出实施公告》。
凭据中国证券监督处置委员会对于可更正公司债券刊行的联系国法及公司
于 2024 年 8 月 19 日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）裸露的《贵州航
宇科技发展股份有限公司向不特定对象刊行可更正公司债券召募证据书》（以下
简称“《召募证据书》”）的相关条件，在“航宇转债”刊行之后，当公司发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的
股本）、配股或派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行
转股价钱的营救（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）。
二、转股价钱的营救模样
凭据《召募证据书》的国法，具体的转股价钱营救公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为营救前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为营救后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将挨次进行转股价钱营救，
并在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息裸露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱营救日、营救观念及暂
停转股时间（如需）。当转股价钱营救日为本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主转
股肯求日或之后，更正股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按公司营救后的
转股价钱引申。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主的债
职权益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可更正公司债券抓有东谈主权益的原则营救转股价钱。联系转股
价钱营救现实及操作观念将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门和上海证
券往还所的相关国法来制订。
三、本次转股价钱的营救情况
鉴于公司已完成了 2022 年第二期已矣性股票激勉野心初度及预留授予的部
分如故授予但尚未排除限售的已矣性股票的回购刊出要领，公司以 34.51 元/股
的价钱上前述激勉对象回购 133,560 股给以刊出，公司股本总和由 147,922,548
股减少至 147,788,988 股。
使用上述增发新股或配股的营救公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0 为营救前转股价 32.64 元/股，A 为回购刊出的每股价钱 34.51 元/
股，k 为-0.09%（-133,560 股/147,922,548 股），P1 为营救后转股价。
P1=（32.64+34.51*-0.09%）/（1-0.09%）≈32.64
凭据上述公式，公司已回购刊出的已矣性股票总和占公司总股本的比例较
小，经测度并四舍五入，本次已矣性股票回购刊出完成后，“航宇转债”的转股
价钱不变，仍为 32.64 元/股，故本次已矣性股票回购刊出完成后不营救“航宇
转债”的转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“航宇转债”的防备情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 19
日在上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）裸露的《贵州航宇科技发展股份有
限公司向不特定对象刊行可更正公司债券召募证据书》。
谈论部门：证券部
谈论电话：0851-84108968
谈论邮箱：ir@gzhykj.net
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
