宏观经济观察 盈康生命: 盈康生命收购进展书内容选录

（原标题：盈康生命收购进展书）

盈康生命科技股份有限公司收购进展书

上市公司称呼：盈康生命科技股份有限公司 股票上市方位：深圳证券往复所 股票简称：盈康生命 股票代码：300143 收购东谈主称呼：青岛盈康医疗投资有限公司 住所：山东省青岛市城阳区惜福镇街谈正阳东路 1号 通信地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1号盈康一世大厦 签署日历：二〇二四年十一月

一、本进展书依据《公司法》《证券法》《收购继续成见》《准则第 16号》等法律、律例和范例性文献编写。

二、依据《证券法》《收购继续成见》的设施，本进展书已全面走漏了收购东谈主在盈康生命领有权力的股份。鸿沟本进展书签署日，除本进展书走漏的合手股信息外，收购东谈主莫得通过任何其他相貌在盈康生命领有权力。

三、收购东谈主签署本进展书已获取必要的授权和批准，其奉行亦不违抗收购东谈主法则或里面法则中的任何条件，或与之相突破。

四、本次收购系收购东谈主盈康医投认购盈康生命向特定对象刊行股票所导致。本次刊行完成后，盈康医投将径直合手有盈康生命 371,782,549股股份，占盈康生命总股本的 49.57%（剔除回购股份数目后该比例为 50.11%），盈康医投仍为盈康生命的控股鼓舞。左证《收购继续成见》第六十三条的干系设施，经上市公司鼓舞大会非关联鼓舞批准，投资者取得上市公司向其刊行的新股，导致其在该公司领有权力的股份跨越该公司已刊行股份的 30%，投资者承诺 3年内不转让本次向其刊行的新股，且公司鼓舞大会快活投资者免于发出要约，投资者不错免于发出要约。收购东谈主盈康医投已承诺在本次刊行中所认购的盈康生命股票自本次刊行完结之日起36个月内不进行任何转让，且上市公司 2023年第二次临时鼓舞大会非关联鼓舞已批准盈康医投免于发出收购要约，2023年年度鼓舞大会非关联鼓舞已批准延伸上述鼓舞大会有筹画的有用期。综上，本次收购稳当《收购继续成见》第六十三条设施的不错免于发出要约的情形，收购东谈主可免于以要约相貌取得上市公司向其刊行的新股。

五、本次收购所触及的向特定对象刊行股票事项已获取盈康生命董事会、鼓舞大会的批准，经深交所审核通过，并取得了中国证监会快活注册的批复。

六、本次收购是左证本进展书所载明的贵府进行的。除收购东谈主所遴聘的专科机构外，莫得委派芜俚授权任何其他东谈主提供未在本进展中列载的信息和对本进展作念出任何发挥芜俚阐述。

七、收购东谈主承诺本进展书不存在作假纪录、误导性述说芜俚要害遗漏，并对其简直性、准确性、好意思满性承担个别和连带的法律背负。

鸿沟本进展书签署日，收购东谈主暂无翌日 12个月络续增合手或处理盈康生命股票的筹划。若翌日收购东谈主所合手公司股份发生变化，将严格按照接头设施奉行审批口头和信息走漏义务。

本次刊行前，鸿沟 2024年 10月 21日，上市公司股份总和为 642,167,010股，收购东谈主盈康医投径直合手有上市公司 263,884,885股股份，占上市公司总股本的 41.09%（剔除回购股份数目后该比例为 41.62%），系上市公司控股鼓舞。海尔集团辗转抑制盈康医投，并通过一致当作东谈主海创智抑制上市公司 11,104,500股股份，占上市公司总股本的 1.73%（剔除回购股份数目后该比例为 1.75%）；海尔集团揣度抑制上市公司 274,989,385股股份，占上市公司总股本的 42.82%（剔除回购股份数目后该比例为 43.37%），系上市公司本色抑制东谈主。

本次刊行后，上市公司股份总和加多至 750,064,674股，收购东谈主盈康医投径直合手有上市公司股份数目加多至 371,782,549股，占上市公司总股本的 49.57%（剔除回购股份数目后该比例为 50.11%），仍为上市公司控股鼓舞。海尔集团通过子公司盈康医投及一致当作东谈主海创智揣度抑制公司 382,887,049股股份，占上市公司总股本的 51.05%（剔除回购股份数目后该比例为 51.60%），仍为上市公司本色抑制东谈主。因此，本次刊行不会导致上市公司抑制权发生变化。

本次收购相貌为收购东谈主认购盈康生命向特定对象刊行的股票。

收购东谈主盈康医投本次以现款认购 107,897,664股盈康生命股票，认购价钱为8.99元/股，认购金额为东谈主民币 969,999,999.36元。盈康医投用于认购本次刊行股份的资金一起来源于自有资金及正当自筹资金。

综上，本次收购稳当《收购继续成见》第六十三条设施的不错免于发出要约的情形，收购东谈主可免于以要约相貌取得上市公司向其刊行的新股。